Tag: Money Laundering

অনলাইনে জুয়া খেলে হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে ৯ যুবককে গ্রেফতার করেছে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত বুধবার সদর থানার ...

ঋণ খেলাপি, বেনামি ঋণ আর অর্থপাচারের কারণে ব্যাংকিং খাত খাদের কিনারায় চলে গেছে বলে মনে করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। ইসলামী ব্যাংকসহ কমপক্ষে তিনটি বেসরকারি ...

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের একটি আলোচিত ইস্যু রিজার্ভ সঙ্কট। রিজার্ভ সঙ্কটের জন্য রফতানির থেকে আমদানি বেশি হওয়ার পাশাপাশি আলোচিত হচ্ছে দেশ থেকে টাকা পাচার ও বিদেশ ...

৪ মাসে ৬.৫৯ কোটি টাকা হুন্ডির অভিযোগে গ্রেপ্তার আবুল হাসান। রাজধানীর গুলশান থানায় তার বিরুদ্ধে অর্থপাচার আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাজধানীর শাহজাদপুরে কাপড়ের ব্যবসার ...

হুন্ডি বা অর্থ পাচার রোধে অবৈধ মানি একচেঞ্জে অভিযান চালাবে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে সিআইডি। রোববার সিআইডি সদর ...

এক বছরে হুন্ডি চক্রের কারণে ৭৫ হাজার কোটি টাকা রেমিট্যান্স থেকে বঞ্চিত হয়েছে দেশ। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টাকা পাচার করা হয়েছে। এই ...